Yhtiökokous 2025

Kalmar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Pikku-Finlandiassa torstaina 27.3.2025 klo 16.00. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys on päättynyt 18.3.2025 klo 16.00.

Asialista ja kutsu

• Asialista
• Kutsu
• Järjestäytymisasiakirja
• Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
• Valtakirja

Verkkolähetys

Verkkolähetyksen linkki

Yhtiökokousta voi seurata verkkolähetyksen välityksellä.

Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Mahdolliset katkokset julkisissa tietoliikenneyhteyksissä tai laitteiden yhteensopivuusongelmat voivat estää kokouksen seuraamisen. Suosittelemme Chrome, Firefox, Edge tai Safari -selainta parhaaseen katselukokemukseen.

Voit testata laitteesi yhteensopivuuden täältä.

Kokousasiakirjat

• 31.12.2024 päättyneen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
• Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta
• Toimielinten palkitsemispolitiikka
• Toimielinten palkitsemisraportti
• Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkiosta
• Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä
• Hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta
• Hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi
• Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
• Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
• Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoitusten antamisesta

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot

• Lars Engström
• Jaakko Eskola
• Marcus Hedblom
• Teresa Kemppi-Vasama 
• Vesa Laisi 
• Casimir Lindholm
• Sari Pohjonen 
• Emilia Torttila-Miettinen 

Tietosuoja

• Tietosuojaseloste

Tärkeät päivämäärät

• Yhtiökokouskutsu julkaistu, ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 13.2.2025
• Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 17.3.2025
• Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 18.3.2025 klo 16.00
• Valtakirjojen vastaanottaminen päättyy 18.3.2025 klo 16.00
• Yhtiökokous 27.3.2025 klo 16.00
• Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä 31.3.2025
• Ehdotettu osingonmaksupäivä 7.4.2025