Yhtiökokous 2025
Kalmar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.3.2025.
Yhtiökokous hyväksyi kaikki osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen sille tekemät ehdotukset, mukaan lukien päätös jakaa osinkoa 0,99 euroa kutakin A-sarjan ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Yhtiökokous myös vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja kannatti toimielinten palkitsemispolitiikkaa.
Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä
Yhtiökokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella yhtiökokouksen jälkeen.
Pörssitiedote 27.3.2025
Asialista ja kutsu
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistiin 7.4.2025.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Toimitusjohtajan katsaus
Kalmarin toimitusjohtajan Sami Niirasen katsauksen videotallenne ja esitysmateriaali on nähtävissä alla.
Osinko
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,99 euroa kutakin A-sarjan ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.
- Osingonmaksun täsmäytyspäivä 31.3.2025
- Osingonmaksupäivä 7.4.2025
Hallitus
Hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet:
- Lars Engström
- Jaakko Eskola
- Marcus Hedblom
- Teresa Kemppi-Vasama
- Vesa Laisi
- Casimir Lindholm (alkaen 1.4.2025)
- Sari Pohjonen
- Emilia Torttila-Miettinen
Kokousasiakirjat
- 31.12.2024 päättyneen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
- Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta
- Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Toimielinten palkitsemisraportti
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkiosta
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä
- Hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta
- Hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoitusten antamisesta
Tietosuoja