Yhtiökokous 2025
Ilmoittaudu kokoukseen ja äänestä ennakkoon
Kalmar Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Pikku-Finlandiassa torstaina 27.3.2025 klo 16.00. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 13.2.2025.
Ilmoittaudu kokoukseen ja äänestä ennakkoon
Asialista ja kutsu
Verkkolähetys
Yhtiökokousta voi seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen linkki julkaistaan ennen kokousta.
Kokousasiakirjat
- 31.12.2024 päättyneen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus (julkaistaan viimeistään 6.3.2025)
- Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta
- Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Toimielinten palkitsemisraportti (julkaistaan viimeistään 6.3.2025)
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkiosta
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä
- Hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta
- Hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoitusten antamisesta
Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot
- Lars Engström
- Jaakko Eskola
- Marcus Hedblom
- Teresa Kemppi-Vasama
- Vesa Laisi
- Casimir Lindholm
- Sari Pohjonen
- Emilia Torttila-Miettinen
Tietosuoja
Tärkeät päivämäärät
- Yhtiökokouskutsu julkaistu, ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 13.2.2025
- Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 17.3.2025
- Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 18.3.2025 klo 16.00
- Valtakirjojen vastaanottaminen päättyy 18.3.2025 klo 16.00
- Yhtiökokous 27.3.2025 klo 16.00
- Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä 31.3.2025
- Ehdotettu osingonmaksupäivä 7.4.2025