Yhtiökokous

Yhtiökokous on Kalmarin ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Yhtiökokouksen tehtävät ja menettelytavat on määritelty osakeyhtiölaissa ja Kalmarin yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus ja se voidaan pitää yhtiön kotipaikassa Helsingissä tai etäkokouksena. 

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta ja heidän palkkioistaan. Yhtiökokous myös päättää neuvoa-antavasti yhtiön palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat lisäksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla. Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan ja ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Myös niiden osakkeenomistajien, joiden osakkeet edustavat vähintään 10:tä prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, ehdotus hallituksen kokoonpanosta sisällytetään kokouskutsuun edellyttäen, että hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle ja yhtiö on vastaanottanut tiedon riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Hallituksen puheenjohtajan, kaikkien hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevien on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.  

Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Päivämäärä, johon mennessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotettavat asiat on ilmoitettava Kalmarin hallitukselle, löytyy vuosittain yhtiön verkkosivuilta. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen, käyttää äänioikeuttaan, pyytää tietoja ja osallistua päätöksentekoon.

Kalmarilla on kaksi osakesarjaa, joilla on erilainen äänivalta. Yhtiökokouksessa jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni ja kymmenellä B-sarjan osakkeella on yksi ääni kuitenkin niin, että jokaisella osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. 

Osinko

Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. B-sarjan osakkeet oikeuttavat korkeampaan osinkoon kuin A-sarjan osakkeet. Eri osakesarjoille jaettavan osingon välisen eron tulee olla vähintään yksi  sentti ja enintään kaksi ja puoli senttiä.

Kalmarin osinkopolitiikan mukaisesti Kalmar tavoittelee jakavansa 30–50 prosenttia tuloksesta vuosittain osinkona.