Hallitus
Jaakko Eskola
s. 1958, Suomen kansalainen
Vuorineuvos, diplomi-insinööri
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2024
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2024
Riippumaton yhtiöstä ja sen ja merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Wärtsilä Oyj Abp
-
Hallituksen ja johtoryhmän Senior Advisor 2021
-
Konsernijohtaja 2015–2021
-
Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2013– 2015
-
Johtaja, Marine Solutions 2006–2015
-
Johtaja, Power Plants Sales & Marketing 2005–2006
-
Wärtsilä Development & Financial Services Oy
-
Toimitusjohtaja 1998–2005
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Oy HIFK-Hockey Ab, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
-
Valmet Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022
-
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen vuodesta 2021, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
-
Teknologiateollisuus, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
-
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen vuodesta 2022
-
Oy Pörssitalo-Börshuset Ab, hallituksen jäsen vuodesta 2022
-
P2X Solutions Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2022
-
Enersense International Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021
-
Pörssisäätiö, hallituksen jäsen vuodesta 2017
Lars Engström
s. 1963, Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Riippumaton yhtiöstä ja sen ja merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Sandvik AB
-
Johtaja, Mining and Rock Technology 2015–2019
-
BE Group AB
-
Väliaikainen toimitusjohtaja 2014–2015
-
Munters Group AB
-
Toimitusjohtaja 2006–2014
-
Atlas Copco AB
-
Ylimmän johdon ja taloushallinnon tehtäviä 1994–2006
-
Seco Tools AB
-
Ylimmän johdon ja taloushallinnon tehtäviä 1988–1994
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Boart Longyear Group Ltd, hallituksen neuvonantaja vuodesta 2024
-
Normet Group Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2020
-
Alcadon Group AB, hallituksen jäsen vuodesta 2020
Marcus Hedblom
s. 1970, Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Riippumaton yhtiöstä ja sen ja merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Ovako AB
-
Toimitusjohtaja 2015–
-
Talousjohtaja 2011–2015
-
SAS Group
-
Konsernin varatalousjohtaja 2009–2011
-
Toimitusjohtaja, Spanair S.A. 2007–2009
-
Talousjohtaja, Spainair S.A. 2007
-
Talousjohtaja, SAS Sverige AB 2004–2007
-
Muita johtotehtäviä 2002–2004
-
McKinsey & Company
-
Konsultti 1998–2002
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Lindab International AB, hallituksen jäsen vuodesta 2020
-
Jernkontoret (Ruotsin raudan- ja teräksentuottajien yhdistys), hallituksen jäsen vuodesta 2016
Teresa Kemppi-Vasama
s. 1970, Suomen kansalainen
Valtiotieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), MBA
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2024
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Riippumaton yhtiöstä ja sen ja merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
- Kemppi Group Oy (ml. tytäryhtiöt Kemppi Oy, Kempower Oyj, Kemptron Oy)
-
Omistaja-yrittäjä
-
Useita tehtäviä konsernin yhtiöissä (Kemppi Group Oy, Kemppi Oy, Kempower Oyj and Kemptron Oy)
-
Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, kehityspäällikkö
-
Kemppi –Yhtiöt Oy
-
Toimitusjohtaja 2020 – 2023
-
Hallituksen jäsen / varapuheenjohtaja 2012 - 2023
-
Lomapilke Oy
-
Toimitusjohtaja 2011–2018
-
Hallituksen jäsen 2009 - 2018
-
Suomen Punainen Risti
-
Kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen 2007 - 2009
-
Useita tehtäviä 1997–2007,
-
Accenture
-
Konsulttti 1996–1997
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2018, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
-
Montia Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
-
Bellator Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
-
Lahden Teollisuusseura, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
-
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry, hallituksen jäsen vuodesta 2020, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022
Vesa Laisi
s. 1957, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Riippumaton yhtiöstä ja sen ja merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Danfoss A/S
-
Johtaja, Danfoss Drives 2015–2022
-
Vacon Oy
-
Toimitusjohtaja 2015–2022
-
Vacon Oyj
-
Toimitusjohtaja 2002–2015
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Kempower Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2021, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2024
-
Axopar Boats Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
-
Axopar Holdings Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
-
Wirepas Oy, hallituksen neuvonantaja vuodesta 2017, hallituksen jäsen vuodesta 2024
Sari Pohjonen
s. 1966, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2024
Riippumaton yhtiöstä ja sen ja merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Oriola Corporation
-
Talous- ja rahoitusjohtaja 2021–2022
-
Fiskars Corporation
-
Talousjohtaja 2017– 2021
-
Toimitusjohtajan sijainen 2018–2021
-
Väliaikainen toimitusjohtaja 2020
-
Johtaja, SBU Functional 2019–2020
-
Talousjohtaja, Fiskars Living 2016–2017
-
Johtaja, Finance, EMEA Sales Region 2012–2013
-
Talousjohtaja, Fiskars Home/Iittala 2008–2012
-
Reima Group Oy
-
Talousjohtaja 2013– 2016
-
Toimitusjohtajan sijainen 2015–2016
-
SanomaWSOY Corporation
-
Useita johtotehtäviä 2001–2008
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Lindex Group Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2022, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
-
Aktia Pankki Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2022, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2023
-
Oilon Group Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2021
-
VR-Yhtymä Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2019, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022
-
Jane ja Aatos Erkon säätiö, hallituksen jäsen vuodesta 2021
Emilia Torttila-Miettinen
s. 1979, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Riippumaton yhtiöstä ja sen ja merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Valmet Oyj
-
Johtaja, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja 2022–
-
Toimitusjohtaja, Valmet Automation Inc. 2022–
-
Johtaja, Projektointi, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja 2020–2022
-
Johtaja, Palvelut, Koillis-Eurooppa, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja 2018–2020
-
Palvelupäällikkö, Palvelut, Koillis-Eurooppa, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja 2014–2018
-
Metso Oyj
-
Asiakaspalvelupäällikkö, Pohjoismaat 2014–2015
-
Tuotepäällikkö, Paperin valmistusprosessin optimointi, Metso Automation 2013–2014
-
Erinäisiä globaaleja teknisiä asiantuntijatehtäviä 2003–2013
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Hissi ja Kuormaustila M & M Oy, hallituksen varajäsen vuodesta 2003
Hallitus
Kalmarin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Jakautumisesta päättävässä Cargotecin varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidettiin 30.5.2024, valittiin Kalmarin hallituksen puheenjohtajaksi Jaakko Eskola ja hallituksen jäseniksi Lars Engström, Marcus Hedblom, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Sari Pohjonen ja Emilia Torttila-Miettinen. Hallituksen sihteerinä toimii Kalmarin lakiasiainjohtaja Ulla Bono.
Kalmarin hallituksen jäsenten toimikausi alkoi jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä täytäntöönpanopäivänä ja päättyy täytäntöönpanopäivää ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus vastaa Kalmarin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää koko yhtiön toimintaa koskevista merkittävistä asioista, kuten strategiasta, keskeisistä investoinneista, organisaatiosta ja taloudellisista asioista. Lisäksi hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaansa ja päättää tämän palkitsemisesta sekä työsuhteen ja/tai toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista.
Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun kokousaikataulun mukaisesti ja tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätösvaltaisuutta laskettaessa huomioon ei oteta esteellisiä jäseniä. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
Hallituksen kokoonpanon tulee tukea Kalmarin strategian toteutusta. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuus muotoutuu liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus Kalmarin strategisilta toimialoiltaan ja niistä kulttuureista, joiden parissa Kalmar toimii, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia ja tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu vähintään kaksi aliedustetun sukupuolen edustajaa. Edellä mainittujen lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan on otettava huomioon hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset ja yhtiöön sovellettavat Nasdaq Helsingin säännöt.
Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi
Hallitus arvioi omaa toimintaansa ja toimintatapojaan kerran vuodessa sisäisen itsearvioinnin kautta. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuutta. Toukokuussa 2024 tehdyn arvioinnin mukaan hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.
Valiokunnat
Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, avustamaan hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa ja hyväksynyt kirjalliset työjärjestykset, joissa on määritelty valiokuntien tarkoitus, kokoonpano, toiminta ja tehtävät. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Lisäksi Kalmarille on perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta sekä sille vahvistettu työjärjestys.
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan kokoonpanosta päättää hallitus. Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä.
Valiokunnan tehtävänä on, yksityiskohtaisemmin kuin koko hallituksen on mahdollista, tarkastella tilintarkastustyötä, tilintarkastajan palkkioita, sisäisiä käytäntöjä, sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen laajuutta, Kalmarin talousperiaatteita ja muita Kalmarin riskinhallintamenetelmiä. Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan erityisenä tarkoituksena on avustaa hallitusta täyttämään velvollisuutensa valvoa johdon taloudellisen ja kestävyysraportointiprosessien toteuttamista. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, mutta hallitus tekee päätöksiä valiokunnan suositusten perusteella.
Hoitaessaan valvontatehtäväänsä, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalla on valtuudet tutkia kaikkia sen toimivaltaan kuuluvia asioita, mukaan lukien pääsy kaikkiin Yhtiön asiakirjoihin ja henkilöstöön, jonka lisäksi sillä on valtuudet käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tähän tarkoitukseen.
Valiokunnan puheenjohtajalla on velvollisuus johtaa valiokunnan työtä ja varmistaa, että valiokunta hoitaa sen toimivaltaan kuuluvat tehtävät. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle. Hallitus nimeää valiokunnan sihteerin, ja jokaisesta valiokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja.
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajana toimii Sari Pohjonen ja jäseninä Lars Engström, Marcus Hedblom ja Vesa Laisi. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa tulee olla vähintään kolme jäsentä. Valiokunta vastaa ehdotuksen tekemisestä hallitukselle toimitusjohtajasta ja hänen palvelusuhteensa ehdoista, ja valmistelee tarpeen mukaan myös muun ylimmän johdon nimitys-, seuraaja- ja palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä. Valiokunta valmistelee Kalmarin toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Lisäksi Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee Kalmarin palkitsemisstrategian ja -järjestelmät sekä seuraa niiden toteutumia ja toimivuutta. Hallitus nimeää valiokunnan sihteerin operatiivisesta johtoryhmästä, ja jokaisesta valiokunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Jaakko Eskola ja jäseninä Teresa Kemppi-Vasama ja Emilia Torttila-Miettinen. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Kalmarin nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella Kalmarin varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle Kalmarin hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.
Kalmarin hallituksen puheenjohtajan on vuosittain pyydettävä neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään jäsen Nimitystoimikuntaan kesäkuun viimeiseen päivään mennessä.
Nimitystoimikunnan jäsenet nimettäisiin siten, että kahdella (2) suurimmalla A-sarjan osakkeiden omistajalla on kullakin oikeus nimetä yksi jäsen ja kahdella suurimmalla B-sarjan osakkeiden omistajalla, jotka eivät samalla omista A-sarjan osakkeita, on kullakin oikeus nimetä yksi jäsen. Kalmarin hallituksen puheenjohtaja osallistuu Nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua Nimitystoimikunnan päätöksentekoon.
Osakkeenomistajien omistusosuus Kalmarin kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä määräytyy Kalmarin osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen mukaisesti.
Nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain Nimitystoimikunnan uusien jäsenten tultua nimetyksi.
Charter of the Shareholder’s Nomination Board
Hallituksen osakeomistus
Kalmarin hallituksen jäsenten omistamien osakkeiden ja äänten lukumäärä.
Tiedot päivitetään neljännesvuosittain.