Hallitus
Jaakko Eskola
s. 1958, Suomen kansalainen
Vuorineuvos, diplomi-insinööri
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2024
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2024
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Wärtsilä Oyj Abp
-
Hallituksen ja johtoryhmän Senior Advisor 2021
-
Konsernijohtaja 2015–2021
-
Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2013– 2015
-
Johtaja, Marine Solutions 2006–2015
-
Johtaja, Power Plants Sales & Marketing 2005–2006
-
Wärtsilä Development & Financial Services Oy
-
Toimitusjohtaja 1998–2005
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Oy HIFK-Hockey Ab, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
-
Valmet Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022
-
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen vuodesta 2021, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
-
Oy Pörssitalo-Börshuset Ab, hallituksen jäsen vuodesta 2022
-
Pörssisäätiö, hallituksen jäsen vuodesta 2017
Casimir Lindholm
s. 1971, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri, MBA
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2025
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2025
Riippumaton yhtiöstä ja sen ja merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
- Meyer Turku Oy
- Toimitusjohtaja (1.5.2025 alkaen)
- Cargotec Oyj
- Toimitusjohtaja 2023–2025
- Eltel Group
- Toimitusjohtaja 2018–2022
- Lemminkäinen Oyj
- Toimitusjohtaja 2014–2018
- Varatoimitusjohtaja 2014
- Johtaja, Building Construction Finland 2012–2014
Keskeisimmät luottamustehtävät
- Hiab Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2025
- YIT Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2022, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2024, investointi- ja hankevaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2023
Lars Engström
s. 1963, Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Teknologiavaliokunnan jäsen vuodesta 2025
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Sandvik AB
-
Johtaja, Mining and Rock Technology 2015–2019
-
BE Group AB
-
Väliaikainen toimitusjohtaja 2014–2015
-
Munters Group AB
-
Toimitusjohtaja 2006–2014
-
Atlas Copco AB
-
Ylimmän johdon ja taloushallinnon tehtäviä 1994–2006
-
Seco Tools AB
-
Ylimmän johdon ja taloushallinnon tehtäviä 1988–1994
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Boart Longyear Group Ltd, hallituksen neuvonantaja vuodesta 2024
-
Normet Group Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2020
-
Alcadon Group AB, hallituksen jäsen vuodesta 2020
Marcus Hedblom
s. 1970, Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Ovako AB
-
Toimitusjohtaja 2015–
-
Talousjohtaja 2011–2015
-
SAS Group
-
Konsernin varatalousjohtaja 2009–2011
-
Toimitusjohtaja, Spanair S.A. 2007–2009
-
Talousjohtaja, Spainair S.A. 2007
-
Talousjohtaja, SAS Sverige AB 2004–2007
-
Muita johtotehtäviä 2002–2004
-
McKinsey & Company
-
Konsultti 1998–2002
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Lindab International AB, hallituksen jäsen vuodesta 2020
-
Jernkontoret (Ruotsin raudan- ja teräksentuottajien yhdistys), hallituksen jäsen vuodesta 2016
Teresa Kemppi-Vasama
s. 1970, Suomen kansalainen
Valtiotieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), MBA
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
- Kemppi Group Oy (ml. tytäryhtiöt Kemppi Oy, Kempower Oyj, Kemptron Oy)
-
Omistaja-yrittäjä
-
Useita tehtäviä konsernin yhtiöissä (Kemppi Group Oy, Kemppi Oy, Kempower Oyj and Kemptron Oy)
-
Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, kehityspäällikkö
-
Kemppi –Yhtiöt Oy
-
Toimitusjohtaja 2020 – 2023
-
Hallituksen jäsen / varapuheenjohtaja 2012 - 2023
-
Lomapilke Oy
-
Toimitusjohtaja 2011–2018
-
Hallituksen jäsen 2009 - 2018
-
Suomen Punainen Risti
-
Kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen 2007 - 2009
-
Useita tehtäviä 1997–2007
-
Accenture
-
Konsulttti 1996–1997
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2018, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
-
Montia Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
-
Bellator Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
-
Lahden Teollisuusseura, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
-
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry, hallituksen jäsen vuodesta 2020, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022
Vesa Laisi
s. 1957, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Teknologiavaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2025
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Danfoss A/S
-
Johtaja, Danfoss Drives 2015–2022
-
Vacon Oy
-
Toimitusjohtaja 2015–2022
-
Vacon Oyj
-
Toimitusjohtaja 2002–2015
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Kempower Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2021, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2024
-
Axopar Boats Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
-
Axopar Holdings Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
-
Wirepas Oy, hallituksen neuvonantaja vuodesta 2017, hallituksen jäsen vuodesta 2024
Sari Pohjonen
s. 1966, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2024
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Oriola Corporation
-
Talous- ja rahoitusjohtaja 2021–2022
-
Fiskars Corporation
-
Talousjohtaja 2017– 2021
-
Toimitusjohtajan sijainen 2018–2021
-
Väliaikainen toimitusjohtaja 2020
-
Johtaja, SBU Functional 2019–2020
-
Talousjohtaja, Fiskars Living 2016–2017
-
Johtaja, Finance, EMEA Sales Region 2012–2013
-
Talousjohtaja, Fiskars Home/Iittala 2008–2012
-
Reima Group Oy
-
Talousjohtaja 2013– 2016
-
Toimitusjohtajan sijainen 2015–2016
-
SanomaWSOY Corporation
-
Useita johtotehtäviä 2001–2008
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
OP Osuuskunta, hallituksen jäsen vuodesta 2025
-
Lindex Group Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2022, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2023
- Jane ja Aatos Erkon säätiö, hallituksen jäsen vuodesta 2021
Emilia Torttila-Miettinen
s. 1979, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2024
Teknologiavaliokunnan jäsen vuodesta 2025
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Työkokemus
-
Valmet Oyj
-
Johtaja, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja 2022–
-
Toimitusjohtaja, Valmet Automation Inc. 2022–
-
Johtaja, Projektointi, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja 2020–2022
-
Johtaja, Palvelut, Koillis-Eurooppa, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja 2018–2020
-
Palvelupäällikkö, Palvelut, Koillis-Eurooppa, Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja 2014–2018
-
Metso Oyj
-
Asiakaspalvelupäällikkö, Pohjoismaat 2014–2015
-
Tuotepäällikkö, Paperin valmistusprosessin optimointi, Metso Automation 2013–2014
-
Erinäisiä globaaleja teknisiä asiantuntijatehtäviä 2003–2013
Keskeisimmät luottamustehtävät
-
Hissi ja Kuormaustila M & M Oy, hallituksen varajäsen vuodesta 2003
Hallitus
Kalmarin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen kokoonpanon tulee tukea Kalmarin strategian toteutusta. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuus muotoutuu liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus Kalmarin strategisilta toimialoiltaan ja niistä kulttuureista, joiden parissa Kalmar toimii, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia ja tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme aliedustetun sukupuolen edustajaa. Edellä mainittujen lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan on otettava huomioon hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset ja yhtiöön sovellettavat Nasdaq Helsingin säännöt.
Kalmarin 27.3.2025 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin Kalmarin hallituksen puheenjohtajaksi Jaakko Eskola ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Casimir Lindholm, sekä hallituksen jäseniksi Lars Engström, Marcus Hedblom, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Sari Pohjonen ja Emilia Torttila-Miettinen. Hallituksen sihteerinä toimii Kalmarin lakiasiainjohtaja Ulla Bono.
Hallitus päättää koko yhtiön toimintaa koskevista merkittävistä asioista, kuten strategiasta, keskeisistä investoinneista, organisaatiosta ja taloudellisista asioista. Lisäksi hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo tämän toimintaa ja päättää tämän palkitsemisesta sekä työsuhteen ja/tai toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Lisäksi Kalmarin eettisten ohjeiden vastaisista rikkomuksista raportoidaan hallitukselle. Hallitus hyväksyy myös pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät ja niiden toteutumat.
Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun kokousaikataulun mukaisesti ja tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätösvaltaisuutta laskettaessa huomioon ei oteta esteellisiä jäseniä. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi Hallinnointikoodin kriteerien mukaisesti jäsenten riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarvittaessa. Toukokuussa 2024 tehdyn arvioinnin mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Valiokunnat
Hallitus on perustanut kolme valiokuntaa avustamaan hallitusta. Jokaisella valiokunnalla on kirjalliset työjärjestykset, joissa on määritelty valiokuntien tarkoitus, kokoonpano, toiminta ja tehtävät. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa ellei hallitus erikseen niin valtuuta, vaan valiokunnat avustavat hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Lisäksi Kalmarille on perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta sekä sille vahvistettu työjärjestys.
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ohjaa ja valvoo konsernin sisäistä tarkastusta muun muassa tarkastelemalla vuosiraportointia ja tarkastustyötä, sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen laajuutta sekä konsernin talouspolitiikkaa arvioimalla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta sekä käsittelemällä konsernitarkastuksen suunnitelmia ja raportteja. Valiokunnan erityinen tarkoitus on avustaa hallitusta sen velvollisuudessa valvoa johdon toimintaa yhtiön taloudellisen ja kestävän kehityksen raportointiprosessissa. Tarkastuspäällikkö raportoi tarkastuksen tuloksista valiokunnalle. Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä.
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajana toimii Sari Pohjonen ja jäseninä Lars Engström, Marcus Hedblom ja Vesa Laisi.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta ja valmistelee ehdotuksia yhtiön yleisten palkitsemisperiaatteiden sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmien ja osakepohjaisten kannustinohjelmien määrittämiseksi. Valiokunta valmistelee hallitukselle ehdotuksen yhtiön toimitusjohtajan sekä johtoryhmän suoritusarvioista sekä palkitsemisesta ja on vastuussa toimitusjohtajan virkaan pätevien henkilöiden tunnistamisesta. Valiokunnan tehtävänä on myös arvioida muun ylimmän johdon seuraajasuunnittelua, henkilöstön vaihtuvuutta ja yhtiön parhaiten kykyjen johtamista, kuten myös yhtiön henkilöstöstrategiaa, -politiikkaa ja suunnittelua verrattuna yhtiön liiketoimintastrategiaan ja suunnitelmiin. Valiokunta valmistelee yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisraportin. Lisäksi valiokunta arvioi ja päättää yhtiön johtoryhmän jäsenten (poislukien toimitusjohtaja) palvelusuhteensa ehdoista palkitsemista.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Jaakko Eskola ja jäseninä Teresa Kemppi-Vasama, Casimir Lindholm ja Emilia Torttila-Miettinen.
Teknologiavaliokunta
Teknologiavaliokunta avustaa ja antaa ohjeita ja suosituksia hallitukselle sen tehtävien suorittamisessa tarkastelemalla ja valvomalla Yhtiön yleistä strategista suuntaa ja panostusta teknologisiin ja tieteellisiin aloitteisiin sekä auttamalla tarkastelemaan ja tunnistamaan tiettyjä teknologia- ja innovaatioasioita, joilla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön kilpailukykyyn tulevaisuudessa. Valiokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen jäsentä.
Teknologiavaliokunnan puheenjohtajana toimii Vesa Laisi ja jäseninä Lars Engström ja Emilia Torttila-Miettinen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Kalmarin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella Kalmarin yhtiökokoukselleKalmarin hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.
Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään siten, että kahdella suurimmalla A-sarjan osakkeiden omistajalla on kullakin oikeus nimetä yksi jäsen ja kahdella suurimmalla B-sarjan osakkeiden omistajalla, jotka eivät samalla omista A-sarjan osakkeita, on kullakin oikeus nimetä yksi jäsen. Osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä määräytyy Kalmarin osakasluettelon perusteella kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen mukaisesti. Kalmarin hallituksen puheenjohtaja pyytää jokaista neljää suurinta osakkeenomistajaa nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan kunkin vuoden kesäkuun viimeiseen päivään mennessä. Kalmarin hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua nimitystoimikunnan päätöksentekoon.
Nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain, kun nimitystoimikunnan uudet jäsenet nimitetään nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
(työjärjestys saatavilla ainoastaan englanniksi)
Hallituksen osakeomistus
Kalmarin hallituksen jäsenten omistamien osakkeiden lukumäärä.